Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 investointiosan muutos

KAJDno-2022-422

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 16.12.2021 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022, jota noudatetaan liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja –suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

Talousarvion investointiosassa Oppi 5 rakennuksen osittaiseen peruskorjaukseen on varattu 1.800.000 €:n määräraha. Hankkeen kilpailutettujen urakkahintojen perusteella kustannuksia hankkeelle arvioidaan kertyvän1.650.000 € eli määrärahaa jää käyttämättä 150.000 €.

Tieto 1 rakennuksen muutostöihin on varattu 600.000 €:n määräraha. Muutostöiden suunnittelun edetessä ja suunnittelu- ja kustannusohjauksen perusteella kustannuksia hankkeelle arvioidaan kertyvän 400.000 € eli määrärahaa jää käyttämättä 200.000 €.

Taito 1 rakennuksen osittaiseen vesikaton ja lukitusjärjestelmän uusimiseen on varattu 250.000 €:n määräraha. Näihin toimenpiteiden kustannusarvio on 190.000 € eli käyttämättä jäisi 60.000 €. Ammattikorkeakoulun tilatarpeiden ja muutostöiden suunnitelmien tarkennuttua rakennuksen tiloihin on tarkoitus tehdä myös muita muutostöitä sekä toimintoja siirtyy Tieto 2 rakennuksesta. Kustannuksia näille muutostöille ja tilojen kohentamiseen arvioidaan kertyvän 590.000 € ja joille ei ole varausta talousarviossa. Tällöin Taito 1 investointimäärärahoihin tarvitaan lisää 530.000 € vuodelle 2022.

Taito 2 rakennuksen liikuntasalin muutostöihin on varattu 300.000 €:n määräraha. Muutostöiden tarkentunut kustannusarvio on 250.000 € ja töiden toteutus tehtäisiin aikataulusyistä vuoden 2023 alussa eli vuonna 2022 jäisi tältä osin käyttämättä koko määräraha 300.000 €. Lisäksi rakennuksen lukitusmuutosten kustannukset arvioidaan nousevan 80.000 eurosta 100.000 euroon, jolloin kohteelle varatuista määrärahoista jäisi käyttämättä 280.000 € vuonna 2022.

Oppi 3 asuntolan peruskorjaussuunnittelua tehtiin aiemmin ja vuodelle 2022 ei ole tehty määrärahavarausta suunnitteluun. Vuoden 2022 alussa tehdään vielä Oppi 3 arkkitehtisuunnitelmien toiminnallinen ja tekninen tarkastelu sekä muutosmahdollisuuksien selvittäminen, kustannusarvio suunnittelutyölle on 30.000 €. 

Liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion investointiosan määrärahat ovat yhteensä 3.550.000 €. Investoinnit toteutuvat edellä mainittujen muutosten ja poikkeamien johdosta arviolta 3.450.000 €:n suuruisena eli 100.000 € pienempinä talousarvioon nähden. Muutos on huomioitu myös rahoituslaskelmassa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliike­lai­toksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2022 ja talous­suunnitelman vuosille 2023–2024 investointi- ja rahoitusosan muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.