Perustelut
Kajaanin kaupunki omistaa Kainuun Voima Oy:n osakkeista suoraan 50 % ja kaupungin kokonaan omistama Kajaanin Energiatuotanto Oy (KET) 50 %. KET osti osakekannan UPM-Kymmene Oyj:ltä kesäkuussa 2020. Kaupungin ja Loiste Oy:n välisen 26.3.2007 päivätyn KAVO-osuuden vuokrasopimuksen mukaan Loiste Oy:llä on oikeus nimittää KAVOn hallituksen jäsenistä 2. Vuokrasopimuksen laatimisaikana KAVOn hallituksen jäsenmäärä oli kaupungin ja UPM:n välisen osakassopimuksen perusteella 6, UPM:llä oli oikeus nimittää jäsenistä 3 ja kaupungilla 3. Kajaanin Energiatuotannon ostettua UPM:n osuuden yhtiöstä vuonna 2020 hallituksen kokoonpano pienennettiin 4ään. Yhtiön hallituksen muodostavat tällä hetkelläxxxxxxxx kaupungin edustajina ja xxxxxxxxx Loiste Oy:n nimeäminä.
KAVOn hallituksen jäsenmäärää on perusteltua nostaa yhtiöjärjestyksen mahdollistamin tavoin 6 jäseneen, jolloin voidaan vahvistaa tarvittavaa asiakas- ja talousosaamista. Omistusten ja vuokrasopimuksen perusteella hallituksen jäsenistä on oikeus nimetä KET Oyllä 3 jäsentä, Kajaanin kaupungilla 1 jäsen ja Loiste Oyllä 2 jäsentä.
Kajaanin kaupungin 100 % omistaman Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallituksen kokoonpano tällä hetkellä on xxxxx(Loiste Oy:n nimeämä). KET Oy:n ostettua KAVOn osakkeet UPM:ltä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi nimetä samat henkilöt KAVOn ja KETin hallituksiin, mikä aluksi toteutuikin. Tällä hetkellä jäsenet eivät enää ole samoja. Jäsenmäärää on perusteltua kasvattaa yhtiöjärjestyksen mahdollistamin tavoin 5 jäseneen, jolloin voidaan varmistaa hallituksen asiakas- ja talousosaaminen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle / yhtiökokousedustajille konserniohjeen:
- Kainuun Voima Oy:n yhtiökokous: hallitukseen valitaan 6 jäsentä, joista 1 kaupungin nimeämä, 3 Kajaanin Energiatuotanto Oy:n nimeämää ja 2 Loiste Oy:n nimeämää.
- Kajaanin Energiatuotanto Oy:n yhtiökokous: hallitukseen valitaan 5 jäsentä.
Kaupunginhallitus nimeää
- KAVO Oy:n hallitukseen 1 kaupungin edustajan ja 3 Kajaanin Energiatuotanto Oy:n edustajaa ja
- Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallitukseen 5 edustajaa.
Päätös
Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle / yhtiökokousedustajille konserniohjeen:
- Kainuun Voima Oy:n yhtiökokous: hallitukseen valitaan 6 jäsentä, joista 1 kaupungin nimeämä, 3 Kajaanin Energiatuotanto Oy:n nimeämää ja 2 Loiste Oy:n nimeämää
- Kajaanin Energiatuotanto Oy:n yhtiökokous: hallitukseen valitaan 5 jäsentä.
Kaupunginhallitus esitti, että
- KAVO Oy:n hallitukseen nimetään yksi kaupungin edustaja eli Erja Niittyviita sekä Kajaanin Energiatuotanto Oy:n edustajiksi Heikki Juntunen, Eero Suutari ja Tea Heikkinen.
- Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallitukseen 5 edustajaa eli Jussi Heikkinen, Joni Partanen, Outi Laatikainen, Jukka Tolonen ja Miariikka Tervonen.