Kaupunginhallitus, kokous 6.10.2026

Esityslista on tarkastettu

§ 327 Waltti Solutions Oy:n uuden hallintomallin mukaiset henkilövalinnat

KAJDno-2026-1379

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 22.9.2026

Valmistelija

Paula Halonen, Hallintojohtaja, paula.halonen@kajaani.fi
Tiina Rusanen, Joukkoliikenneinsinööri, tiina.rusanen@kajaani.fi

Kuvaus

Waltti Solutios Oy uudistamassa hallintomalliaan, jolla vahvistetaan osakkaiden määräysvaltaa yhtiössä ja varmistetaan toiminnan säädöstenmukaisuus myös tulevaisuudessa. Waltti Solutions Oy (ent. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy) on 2013 perustettu 19 toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen omistama joukkoliikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän sekä informaatiojärjestelmäpalveluita.Waltti toimii lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) mukaisena omistajien sidosyksikkönä.

Sidosyksiköitä ja sidosyksikköhankintoja koskevassa oikeuskäytännössä vuosina 2025-2026 tapahtuneiden muutosten myötä Waltti Solutions Oy:ssä on tunnistettu tarve tehdä muutoksia yhtiön osakkaiden määräysvallan toteutumisen varmistamiseksi ja sen osoittamiseksi. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan Waltti Solutions Oy:n toiminta- ja sidosyksikköaseman säilymisen edellytyksiä ja sitä kautta tuetaan kaupunkiseutujen joukkoliikenteen jatkuvuutta ja toimivuutta.

Waltti Solutions Oy:ssä suunniteltu uusi hallintomalli, laadittu luonnokset määräysvaltaa ohjaavasta osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä sekä tuotettu yhtiölle hallintosääntö. Uudessa hallintomallissa omistajien määräysvaltaa toteutetaan yrityksen hallituksen, osakkaiden nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta. Osallistujat päätöksentekoryhmiin valitaan Waltti Solutions Oy:n osakkaiden muodostamista osakasryhmittymistä. Eri päätöksentekoryhmien roolit ja tehtävät sekä osakasryhmittymät on kuvattu tarkemmin uusissa määräysvalta-asiakirjoissa yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hallintosääntö.

Liitteenä Waltti Solutions Oy:n uusi yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hallintosääntö sekä Waltti Solutions Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset, tiedoksi allekirjoittajille ja Waltti Solutions Oy:n osakassopimuksen muutokset, tiedoksi allekirjoittajille.

Lisäksi oheisliitteenä Waltti Solutions Oy:n nykyinen yhtiöjärjestys ja osakassopimus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja, terho.savolainen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Waltti Solutions Oy:n uuden hallintomallin sisältäen liitteenä olevat asiakirjat eli uuden yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja hallintosäännön.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Paula Halonen, Hallintojohtaja, paula.halonen@kajaani.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 22.9.2026 § 303 Kajaanin kaupungin puolesta Waltti Solutions Oy:n määräysvaltaa koskevat asiakirjat (yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hallintosääntö). Osakkaiden hyväksyttyä uuden hallintomallin mukaiset asiakirjat, yhtiö pyytää osakkailta ehdokkaita yhteisedustajiksi yhtiön nimitystoimikuntaan, hallitukseen sekä ohjausryhmiin.  

Uudessa hallintomallissa yhtiön osakkeenomistajat on jaettu kolmeen osakasryhmittymään. Ryhmittymään yksi kuuluvat HSL, Tampere sekä Turku ja ryhmittymään kaksi Jyväskylä, Kuopio, Lahti sekä Oulu. Kajaani kuuluu ryhmittymään kolme, johon kuuluvat myös Hämeenlinna, Joensuu, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Raasepori, Rovaniemi ja Salo. Ryhmittymien jako pyrkii kuvastamaan Waltin omistajien omistusosuuksia sekä omistajien toimintavolyymejä. Nimitystoimikunta käsittelee osakasryhmittymien ehdokkaat ja tekee sen pohjalta esitykset yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan, hallituksen ja ohjausryhmien jäsenistä. Marraskuussa järjestettävä yhtiökokous valitsee nimitystoimikunnan esityksen pohjalta:

-            Hallitukseen 3 henkilöä/ryhmittymä ja yhden varahenkilö ryhmittymistä 1. ja 2. ja kaksi varahenkilöä ryhmittymästä 3.

-            Nimitystoimikuntaan 2 henkilöä/ryhmittymä.

-            Ohjausryhmiin soveltuvan määrän edustajia ehdotusten pohjalta.

-            Ryhmittymän sisältä valittavia yhteisedustajia nimitystoimikuntaan/hallitukseen voi olla jokaiselta osakkaalta vain yksi.

-            Valittu yhteisedustaja edustaa osakasryhmittymän kaikkia osakkaita.

Waltti Solutions Oy pyytää osakasryhmittäin toimittamaan yhtiön hallituskäsittelyä varten ehdokkaat yhteisedustajista nimitystoimikuntaan 30.9.2026 mennessä. Lisäksi yhtiö pyytää osakasryhmittäin toimittamaan yhtiölle nimitystoimikunnan käsittelyä varten ehdokkaat yhteisedustajista Waltti Solutions Oy:n hallitukseen sekä ohjausryhmiin 28.10.2026 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja, terho.savolainen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää Kajaanin kaupungin ehdokkaiksi Waltti Solutions Oy:n

- hallitukseen kaupunginjohtaja Terho Savolaisen,

- 1. lippu- ja maksujärjestelmät -ohjausryhmään joukkoliikenneinsinööri Tiina Rusasen ja

- 2. Informaatiojärjestelmät -ohjausryhmään joukkoliikenneinsinööri Tiina Rusasen.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 30.9.2026 § 6 nimitystoimikuntaan on esitetty Kajaanin kaupungin ehdokkaana hallintojohtaja, kaupunginlakimies Paula Halonen.

Tiedoksi

Waltti Solutions Oy, esitetyt henkilöt