Perustelut
Sisäisen tarkastuksen raportit, jotka ovat luottamuksellisia, on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Sisäisen tarkastuksen kohteina ovat vuonna 2021 olleet ostolaskuprosessi sekä HR (henkilöstöhallinto) & palkkaprosessien tarkastus.
Asiaa lautakunnalle esittelee KHT, JHT Heidi Hyry KPMG Oy:ltä Teams-etäyhteyden kautta.
Lisätietoja asiasta antaa KHT, JHT Heidi Hyry, puh. 0401296121 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Teemu Niva, teemu.niva@lh.kajaani.fi
Lautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen raportit tiedoksi.
Päätös
Merkittiin, että Heidi Hyry oli kokouksessa paikalla Teams-etäyhteyden kautta klo 18.02-18.45.
Lautakunta merkitsi sisäisen tarkastuksen raportit tiedoksi.