Valmistelija
Paula Halonen, Hallintojohtaja, paula.halonen@kajaani.fi
Kuvaus
Pöytäkirjaan merkittiin Teemu Nivan (ps.) esittämä sekä 11 muun kaupunginvaltuutetun ja -varavaltuutetun allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
"Valtuustoaloite konserniohjeen muuttamiseksi
Tavoitteena on lisätä hyvää hallintotapaa, parantaa hallitusten riippumattomuutta ja asiantuntemusta sekä vähentää jääviysriskejä. Lisäksi muutoksilla halutaan tuoda ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä hallituspalkkioiden määrittelyyn.
Me allekirjoittaneet esitämme, jotta konserniohjeen kohdassa 10 oleva kappale
Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.
Muutetaan muotoon
Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä seuraavasti:
- Nimetään yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen, kun liikevaihto on vähintään 5 me tai taseen loppusumma ylittää 10 me.
- Nimetään kaksi ulkopuolista hallituksen jäsentä, kun liikevaihto on vähintään 50 me tai taseen loppusumma ylittää 50 me.
Pääsääntöisesti noudatetaan näitä rajoja, ellei yhtiökokous perustellusta syystä toisin päätä.
Lisäksi kohtaan 10 lisätään
Kaupungin viranhaltijoiden tai kaupunkiin sidoksissa muuten olevien henkilöiden nimittämistä tytäryhteisöjen hallituksiin on vältettävä viranhaltijoiden valmistelutyön puolueettomuuden varmistamiseksi.
Näillä muutoksilla on tavoitteena selkeyttää konserniohjetta, vahvistaa hyvää hallintotapaa sekä lisätä läpinäkyvyyttä. Nykyinen ohje antaa mahdollisuuden nimittää ulkopuolisia hallituksen jäseniä, jos se on perusteltua kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta. Ehdotettu muutos tuo tarkat liikevaihtoon perustuvat kriteerit, mikä tekee linjauksesta ennustettavamman ja vähemmän tulkinnanvaraisen.
Viranhaltijoiden roolin rajoittaminen tytäryhteisöjen hallituksissa parantaa päätöksenteon objektiivisuutta ja vähentää mahdollista jääviysriskiä.
Määrittelemällä ulkopuolisten jäsenten määrän yksiselitteisesti, se voi vahvistaa hallitusten riippumattomuutta ja asiantuntemusta.
Jotta hallituksen jäsenpalkkioihin saadaan läpinäkyvyyttä ja palkkio olisi kilpailukykyinen, niin kohtaan 15 lisätään
Kohtuullisena hallituksen jäsenen palkkiona voidaan pitää tasoa, joka on linjassa vastaavankokoisten kunnallisten yhtiöiden palkkiokäytäntöjen kanssa. Palkkion määrittelyssä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, taseen loppusumma, strateginen merkitys sekä hallitustyön vaativuus.
Suurille ja strategisesti merkittäville yhtiöille voidaan soveltaa korkeampaa palkkiotasoa, joka vastaa toimialan ja muiden suurten kunnallisten yhtiöiden hallituspalkkiokäytäntöjä. Palkkioiden lopullisesta tasosta päättää yhtiökokous. Palkkiorakenteella varmistetaan läpinäkyvyys ja että hallitustyöhön saadaan riittävää asiantuntemusta yhtiöiden liiketoiminnan, riskienhallinnan ja strategisen kehittämisen tueksi.
Näillä muutoksilla selkeytetään konserniohjetta, vahvistetaan hyvää hallintotapaa ja lisätään läpinäkyvyyttä.
- Tarkat liikevaihtoon ja taseeseen perustuvat kriteerit tekevät hallituksen kokoonpanon määrittelystä ennustettavampaa ja vähentävät tulkinnanvaraisuutta.
- Viranhaltijoiden hallitusjäsenyyksien rajoittaminen parantaa päätöksenteon objektiivisuutta ja vähentää jääviysriskiä.
- Hallituspalkkioiden määrittely tuodaan linjaan kunnallisten ja toimialakohtaisten käytäntöjen kanssa, mikä varmistaa kilpailukykyisyyden ja asiantuntemuksen hallitustyössä.
Kajaanissa 11.2.2025"
Päätösehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.