Kuvaus
Waltti Solutions Oy on uudistamassa hallintomalliaan, jolla vahvistetaan osakkaiden määräysvaltaa yhtiössä ja varmistetaan toiminnan säädöstenmukaisuus myös tulevaisuudessa. Waltti Solutions Oy (ent. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy) on 2013 perustettu 19 toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen omistama joukkoliikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän sekä informaatiojärjestelmäpalveluita. Waltti toimii lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) mukaisena omistajien sidosyksikkönä.
Sidosyksiköitä ja sidosyksikköhankintoja koskevassa oikeuskäytännössä vuosina 2025-2026 tapahtuneiden muutosten myötä Waltti Solutions Oy:ssä on tunnistettu tarve tehdä muutoksia yhtiön osakkaiden määräysvallan toteutumisen varmistamiseksi ja sen osoittamiseksi. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan Waltti Solutions Oy:n toiminta- ja sidosyksikköaseman säilymisen edellytyksiä ja sitä kautta tuetaan kaupunkiseutujen joukkoliikenteen jatkuvuutta ja toimivuutta.
Waltti Solutions Oy:ssä on suunniteltu uusi hallintomalli, laadittu luonnokset määräysvaltaa ohjaavasta osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä sekä tuotettu yhtiölle hallintosääntö. Uudessa hallintomallissa omistajien määräysvaltaa toteutetaan yrityksen hallituksen, osakkaiden nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta. Osallistujat päätöksentekoryhmiin valitaan Waltti Solutions Oy:n osakkaiden muodostamista osakasryhmittymistä.
Nimitystoimikunta koostuu nimitystoimikunnan esityksestä yhtiökokouksen päättämistä osakasryhmittymistä valituista yhteisedustajista. Ensimmäisen nimitystoimikunnan jäsenet päätetään yhtiökokouksessa hallituksen esityksestä.
Nimitystoimikunta koostuu kuudesta (6) yhteisedustajasta; kaksi jokaisesta osakasryhmittymästä. Vain yksi yhteisedustaja per osakas. Enintään kaksi nimitystoimikunnan jäsentä voi olla omistajista riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Ei varajäseniä, toimikunnalla mahdollisuus omalla päätöksellä korvata poistunut jäsen samasta organisaatiosta olevalla uudella jäsenellä.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitystoimikunnan jäsenten määrästä, hallituksen jäsenistä, ohjausryhmän jäsenistä sekä puheenjohtajista sekä nimitystoimikunnan jäsenistä.
Lisäksi nimitystoimikunnalla on perustellusta syystä oikeus esittää yhtiökokoukselle hallitusjäsenen tai -jäsenten erottamista. Nimitystoimikunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia nimitystoimikunnan tehtävien hoitamiseksi. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunnan sihteerinä toimii yhtiön nimeämä edustaja, joka ei ole nimitystoimikunnan jäsen.
Kajaanin kaupunki kuuluu Waltti Solutions Oy:n uudessa hallintomallissa osakasryhmittymä 3:een, johon kuuluu 12 kaupunkia. Tästä osakasryhmittymästä valitaan 2 henkilöä (ei varahenkilöitä).
Nimitystoimikuntaan esitettävältä henkilöltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan ja julkisen hallinnon toiminnan ymmärrystä sekä julkisen luottamus- ja virkamieshallinnon toiminnan tuntemusta.
Nimitystoimikunnan jäsenehdotukset on pyydetty toimitettavan Waltti Solutions Oy:lle viimeistään 30.9.2026 mennessä.
Kajaanin kaupungin nimityskuntaan nimettäväksi esitetyn henkilön kelpoisuudet esitetään erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan Waltti Solutions Oy:lle.
Lisätietoja asiasta antaa kaupunginjohtaja Terho Savolainen, terho.savolainen@kajaani.fi