Kuvaus
Tarkastuslautakunnan vuotta 2024 koskevan arvioinnin yhtenä painopistealueena ovat tytäryhtiöistä Loiste Oy ja Loiste Lampö Oy. Toimitusjohtaja *********, liiketoimintajohtaja ********* sekä talousvastaava ********* on kutsuttu arviointitapaamiseen.
Talousarvion 2024 mukaan:
Valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on
että Loiste Oy maksaa osinkoa tilikauden tuloksesta hallituksen tekemän arvioinnin pohjalta. Loiste Oy:n osingonmaksukyky tarkistetaan maaliskuussa 2024 Loisteen johdon ja hallituksen toimesta. Hallitus tekee sen jälkeen osinkoehdotuksen yhtiökokoukselle. Loisteen arvo nousee, kun strategiassa esitetyt kaukolämmön tuotannon investoinnit valmistuvat sekä liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa päästään etenemään.
Riskikartoituksessa on riskiluvun 15-20 saaneita kohteita tunnistettu kolme. Riskiluku 10-16 tarkoittaa merkittävää tai nopeasti toimenpiteitä vaativia riskejä. Riskiluku 20 tarkoittaa kriittistä tai ei siedettävissä olevaa riskiä. Tällainen riskitekijä vaatii yleensä välittömiä toimia.
Lautakunnalle on jaettu ote talousarviosta 2024/Loiste Oy, oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin, että puheenjohtaja Teemu Niva poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (Loiste Oy hallituksen varapuheenjohtaja, yhteisöjäävi). Puheenjohtajana toimi Eveliina Kinnunen tämän asian ajan.
Paavo Enroth poistui kokouksesta klo 17.27 asian esittelyn aikana.
Asiantuntijoina kokouksessa paikalla olivat Loiste Oy:n toimitusjohtaja Lasse Aarnio, liiketoimintajohtaja Marko Saviniemi ja controller Saara Rimpiläinen. He poistuivat kokouksesta klo 17.35 ennen päätöksentekoa.
Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.
Varajäsen Antero Kyllönen poistui kokouksesta klo 17.35 päätöksenteon jälkeen.