Kuvaus
Kajaanin kaupungin tytäryhtiöllä on merkittävä rooli Kajaanin kaupunkikonsernin toiminnassa, kehityksessä, omaisuuden ja talouden hallinnassa. Tytäryhtiöiden toiminta edistää paikallista elinvoimaa ja yritystoiminnan kehitystä, mikä on tärkeää kaupungin asukkaiden hyvinvoinnille ja alueen taloudelliselle kasvulle.
Yhtiöiden laadukas hallitustyöskentely on avainasemassa yritysten menestymisessä, kaupungin asettamien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja kaupungin omistajaohjauksen toteuttamisessa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua hyvää hallintotapaa noudattaen.
Konserniohjeen mukaan Yhteisön hallitus tai vastaava toimielin valitaan yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätyksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallituksiin oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Hallituksen jäsenmääräksi suositellaan 5 – 7 jäsentä ja jäsenelle enintään 8 vuoden enimmäisaikaa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Jäsenvalinnoissa on varmistettava riippumattomuus suhteessa kaupungin keskeisiin toimielimiin kaupunginhallitukseen ja kaupunginhallituksen alaisiin jaostoihin sekä tarkastuslautakuntaan. Kaupunginhallituksen on tehtävä jäsenvalintoihin muutoksia, mikäli henkilön tehtävät muuttuvat. Konsernijohtoa (hallintosääntö 23 §) voidaan nimittää yhteisöjen hallituksiin vain poikkeuksellisista ja perustelluista syistä pääsääntöisesti määräajaksi. Kaupunkikonsernin energialiiketoimintaa ja merkittävää asunto- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä tulee lähtökohtaisesti nimetä vähintään yksi asiantuntijajäsen hallitukseen. Muiden tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia asiantuntijajäseniä, mikäli se on kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Kaupunginhallitus antaa jäsenten valintaa koskevan ohjeen kaupungin nimeämälle yhtiökokousedustajalle. Konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten osalta valintaa koskevan ohjeen antaa emoyhtiön hallitus.
Hallituksen jäsen voidaan kesken toimikauden erottaa tai hän voi erota. Erottaminen edellyttää kaupunginhallituksen ohjausta.
Osana Kajaanin kaupunkikonsernin johtamisen kehittämistä ja konserniohjeen toteuttamista on valmisteltu hallitusten jäsenten valintaa koskevat periaatteet yhtiökohtaisesti seuraavasti:
- Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:
5 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemaa jäsentä, 2 jäsentä työ- ja elinkeinoelämästä, 1 henkilöstön nimeämä jäsen, 1 opiskelijoiden nimeämä jäsen. Puheenjohtaja Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemista jäsenistä, varapuheenjohtaja työ- ja elinkeinoelämän valitsemista jäsenistä.
- Kajaanin Teknologiakeskus Oy:
3 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemaa jäsentä, 1 yritysedustaja, 1 TKI edustaja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemista jäsenistä.
- Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari:
3 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemaa jäsentä, 1 Kajaanin kaupungin nimeämä asiantuntijajäsen, 2 asukasedustajaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemista jäsenistä.
- Kiinteistö Oy Lohtajan palvelukeskus:
3 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemaa jäsentä, ei muita jäseniä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemista jäsenistä
1 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsema jäsen, 3 Kajaanin Energiatuotanto Oy:n valitsemaa jäsentä, 2 Loiste Energia Oy:n valitsemaa jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kajaanin Energiatuotanto Oy:n valitsemista jäsenistä.
- Kajaanin Energiatuotanto Oy:
3 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemaa jäsentä, 2 Kajaanin kaupungin nimeämää asiantuntijajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemista jäsenistä.
2 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemaa jäsentä ja 1 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsema varajäsen, 1 Kajaanin kaupungin nimeämä asiatuntijajäsen (toimii hallituksen puheenjohtajana). Sotkamon kunta ja Kanerva Energia Oy:n nimeämät jäsenet ja muut asiantuntijajäsenet sopimuksen mukaisesti. Puheenjohtaja Kajaanin kaupungin nimeämä asiantuntijajäsen (HPJ ammattilainen) ja varapuheenjohtaja Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemista jäsenistä.
2 Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemaa jäsentä ja 2 Loiste Energia Oy:n valitsemaa jäsentä. Puheenjohtaja Loiste Energia Oy:n valitsemista, varapuheenjohtaja Kajaanin poliittisten ryhmien valitsemista jäsenistä.
- Edukai Oy:n hallitusten jäsenet nimeää Kajaanin kaupungin Koulutusliikelaitos.
Yhteisöjen hallituksiin ei lähtökohtaisesti nimetä varajäseniä, ellei taustalla ole lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvaa vaadetta varajäsenen nimeämisestä.
Hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta valmistellaan tarvittavat muutosesitykset yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin ja kaupunginhallitus nimeää hallitusten jäsenet myöhemmin 1.6.2025 alkavalla valtuusto- ja hallituskaudella.
Oheisliitteenä esitys nykytilasta, tarvittavista yhtiöjärjestysten muutoksista em. esityksen perusteella ja yhteenveto.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi
Kaupunginhallitus hyväksyy tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet esityksen mukaisesti.
Päätös
Muutettu päätösehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus hyväksyy tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus voi halutessaan poiketa yksimielisellä päätöksellä tyräryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periatteista.
Hyväksyi kokouksessa muutetun päätöksen.
Joni Partanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28.1 § kohta 5, Yhteisöjäävi)