Kuvaus
Waltti Solutios Oy uudistamassa hallintomalliaan, jolla vahvistetaan osakkaiden määräysvaltaa yhtiössä ja varmistetaan toiminnan säädöstenmukaisuus myös tulevaisuudessa. Waltti Solutions Oy (ent. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy) on 2013 perustettu 19 toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen omistama joukkoliikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän sekä informaatiojärjestelmäpalveluita.Waltti toimii lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) mukaisena omistajien sidosyksikkönä.
Sidosyksiköitä ja sidosyksikköhankintoja koskevassa oikeuskäytännössä vuosina 2025-2026 tapahtuneiden muutosten myötä Waltti Solutions Oy:ssä on tunnistettu tarve tehdä muutoksia yhtiön osakkaiden määräysvallan toteutumisen varmistamiseksi ja sen osoittamiseksi. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan Waltti Solutions Oy:n toiminta- ja sidosyksikköaseman säilymisen edellytyksiä ja sitä kautta tuetaan kaupunkiseutujen joukkoliikenteen jatkuvuutta ja toimivuutta.
Waltti Solutions Oy:ssä suunniteltu uusi hallintomalli, laadittu luonnokset määräysvaltaa ohjaavasta osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä sekä tuotettu yhtiölle hallintosääntö. Uudessa hallintomallissa omistajien määräysvaltaa toteutetaan yrityksen hallituksen, osakkaiden nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta. Osallistujat päätöksentekoryhmiin valitaan Waltti Solutions Oy:n osakkaiden muodostamista osakasryhmittymistä. Eri päätöksentekoryhmien roolit ja tehtävät sekä osakasryhmittymät on kuvattu tarkemmin uusissa määräysvalta-asiakirjoissa yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hallintosääntö.
Liitteenä Waltti Solutions Oy:n uusi yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hallintosääntö sekä Waltti Solutions Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset, tiedoksi allekirjoittajille ja Waltti Solutions Oy:n osakassopimuksen muutokset, tiedoksi allekirjoittajille.
Lisäksi oheisliitteenä Waltti Solutions Oy:n nykyinen yhtiöjärjestys ja osakassopimus.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja, terho.savolainen@kajaani.fi
Kaupunginhallitus hyväksyy Waltti Solutions Oy:n uuden hallintomallin sisältäen liitteenä olevat asiakirjat eli uuden yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja hallintosäännön.