Valmistelija
Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi
Kuvaus
Konserniohjeen (KV 12.6.2023) mukaan yhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota.
Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa yrityksen toimintaan nähden kohtuullista vuosi- tai kuukausipalkkiota, mikäli asiasta on haettu konsernijohdon ennakkokäsitys. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä.
Kokouspalkkioiden osalta konserniyhtiöissä tulee noudattaa soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia kaupungin hallintosäännön määräyksiä luottamushenkilöiden palkkioiden maksamisesta.
Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen hallituspalkkioissa niin vuosi- kuin kokouspalkkioissa on eroavaisuuksia yhtiöiden välillä ja hallituspalkkioita on päivitetty ja arvioitu tilannekohtaisesti yhtiöiden aloitteista. Kajaanin kaupungilla ei ole mallia hallituspalkkioiden määrittämiseen. Vuosipalkkiot vaihtelevat 800-16 000 euron välillä ja kokouskohtaiset kokouspalkkiot 50-400 euron välillä.
Suurimmissa kaupungeissa hallitusten vuosipalkkiot vaihtelevat n. 4 000 – 10 000 euron välillä ja kokouspalkkiot noudattelevat hyvin usein hallintosäännön mukaisia kaupunginhallituksen kokouspalkkioita n. 100-200 euron välillä.
Hallituksen jäsenten palkkioiden määrittelyä varten kaupungeilla yhtiöt jaetaan usein eri ryhmiin. Jaottelu perustuu kunkin yhteisön osalta esimerkiksi toiminnan tarkoitukseen, luonteeseen ja laajuuteen, liikevaihtoon ja taseen loppusummaan, henkilöstömäärään sekä muihin asiaan liittyviin näkökohtiin kuten yhteisön strategiseen merkitykseen kaupungille.
Kajaanin kaupungille on perusteltua laatia toimintamalli yhtiöiden hallituspalkkioiden määrittämiseen.
Hallituspalkkioiden määrittämisen -malli sisältää määrällisen arvion liikevaihdon, taseen ja henkilöstömäärän sekä subjektiivisen arvion muiden kriteerien eli toiminnan laajuuden ja kilpailun markkinoilla, omistuspohjan, strategisen merkityksen ja rahoituksen muodostumisen perusteella. Hallitusten kokouskohtaiset kokouspalkkiot määritetään hallintosäännön kokouspalkkioiden mukaisesti.
Hallituspalkkioiden määrittämisen malli liitteenä.
Oheisliitteenä muiden kuntien benchmark, Kajaanin nykytila hallituspalkkioiden osalta sekä uuden esitetyn mallin mukaiset hallituspalkkiot.
Päätösehdotus
Esittelijä
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi
Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle hallitusten palkkioiden määrittämistä liitteenä olevan mallin mukaisesti.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Hallituspalkkioiden määrittämisen liitteessä A1 (kolme kriteeriä täyttyy) muutetaan:
- Puheenjohtajan vuosipalkkio KH PJ vuosipalkkio * 5
- Puheenjohtajan kokouspalkkio KH * 2 (pj kokouspalkkio 50% korotettuna)
- Jäsenen vuosipalkkio KH PJ vuosipalkkio * 3
- Jäsenen kokouspalkkio KH * 2
Konsernijaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen mukaan ja esittää palkkioiden määrittämistä kaupunginhallitukselle oheisen mukaan.
Jari Tolonen, Joni Partanen ja Eero Suutari poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajan (yhteisöjäävi).
Esittelijän ja hänen sijaisekseen määrätyn henkilön ollessa poissa toimielin päätti hallintosäännön mukaisesti, että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Silja Keränen toimi asian käsittelyn ajan sihteerinä.